Bangkok – Gli agenti dell'Ufficio investigativo centrale thailandese (CIB) hanno arrestato un cittadino cinese di 28 anni e la sua fidanzata thailandese di 30 anni con l'accusa di aver gestito un'attività illegale di cambio valuta e trasferimento internazionale di denaro, con transazioni superiori a 26 milioni di baht in soli sei mesi.
Su ordine di alti ufficiali del CIB (Central Investigation Bureau), la Divisione per la repressione dei crimini economici ha effettuato un'irruzione in un edificio a tre piani nel quartiere di Bang Khun Thian, nel distretto di Chom Thong a Bangkok. I sospettati, identificati come il signor Zheng (28 anni, cinese) e la signora Kittiyaporn (30 anni, thailandese), sono stati arrestati con l'accusa di aver svolto congiuntamente attività di cambio valuta e rimesse internazionali senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze.
L'indagine è iniziata dopo che la polizia ha scoperto una pagina Facebook che pubblicizzava apertamente servizi di cambio tra baht thailandesi e yuan cinesi e facilitava i trasferimenti online. Le analisi finanziarie hanno rivelato che oltre 26 milioni di baht erano transitati attraverso l'operazione in sei mesi. Le autorità hanno inoltre scoperto che nove conti bancari collegati al sistema erano connessi a casi di criminalità informatica, con trasferimenti per un totale di oltre 1.1 milioni di baht.
Durante il blitz, gli agenti hanno sequestrato due telefoni cellulari e quattro libretti bancari come prove. Secondo gli inquirenti, il signor Zheng ha fornito il capitale in qualità di investitore principale, mentre la signora Kittiyaporn fungeva da amministratrice della pagina. Si occupava delle richieste dei clienti, gestiva le finanze generali e apriva i conti per ricevere i fondi dei clienti. I due avrebbero tratto profitto dalle fluttuazioni giornaliere dei tassi di cambio.
Entrambi i sospettati avrebbero confessato tutte le accuse. Hanno ammesso di gestire un servizio online di cambio valuta senza licenza per trarre profitto dalle fluttuazioni del tasso di cambio e hanno riconosciuto di non aver ottenuto la necessaria licenza dal Ministero delle Finanze.
Le autorità thailandesi hanno intensificato la repressione dei servizi illegali di cambio valuta, spesso collegati a crimini informatici, riciclaggio di denaro e frodi transfrontaliere. La CIB ha descritto gli arresti come parte dei suoi continui sforzi per proteggere il pubblico e mantenere l'integrità finanziaria.
Crediti fotografici: CIB
