Phetchaburi, Tailandia
La polizia di immigrazione thailandese ha arrestato un cittadino francese di 33 anni, identificato solo come signor Dogan (uno pseudonimo), un latitante di alto profilo ricercato dalle autorità di Francia, Turchia e Interpol per il suo presunto ruolo in un'imponente truffa piramidale internazionale che ha frodato vittime per oltre 200 milioni di euro (circa 7.5-8 miliardi di baht).
L'arresto è stato effettuato nel pomeriggio di venerdì 20 giugno 2026 da agenti dell'Ufficio Immigrazione della Regione 3 (BKK. TM.3) sotto il comando del Colonnello di Polizia Suriya Phuengsombut, Sovrintendente della Divisione Investigativa Speciale. Su ordine del Maggiore Generale di Polizia Songprod Sirisuk, Comandante dell'Ufficio Immigrazione della Regione 3, una squadra guidata dal Tenente Colonnello di Polizia Ithithon Prasertsak e dal Tenente Colonnello di Polizia Thongthai Pairor ha rintracciato il sospettato in una villa di lusso nel distretto di Cha-am, provincia di Phetchaburi.
Verso le 3:00, gli agenti si sono avvicinati alla villa, hanno chiesto di visionare il passaporto del sospettato e ne hanno confermato l'identità, confermando che si trattava della persona ricercata con mandato di arresto internazionale. È stato preso in custodia dopo che le autorità hanno accertato la violazione dell'articolo 12(7) della legge sull'immigrazione BE 2522 (1979), con conseguente revoca immediata del suo permesso di soggiorno nel Regno.
Il sospettato è accusato di aver orchestrato una sofisticata frode finanziaria transfrontaliera. Nel 2022, lui e cinque complici avrebbero fondato una società operante con il nome di "Digital Finance", vantando falsamente legami con importanti istituzioni finanziarie di Dubai. Avrebbero preso di mira le comunità turche residenti in Francia, Belgio, Svizzera e Nuova Zelanda, convincendo le vittime a investire somme comprese tra 20,000 e 300,000 euro. Agli investitori venivano promessi rendimenti straordinariamente elevati, tra cui profitti mensili del 15%, la possibilità di moltiplicare per cinque il capitale investito entro un anno e bonus per il reclutamento di nuovi membri.
L'operazione presentava le caratteristiche classiche di uno schema Ponzi, in cui i rendimenti per i primi investitori venivano pagati utilizzando i fondi delle nuove vittime anziché profitti legittimi. Si stima che oltre 900 persone di diversi paesi siano state truffate.
In seguito all'arresto, le autorità thailandesi per l'immigrazione hanno dichiarato che procederanno con le procedure di espulsione, rimandando il sospettato in uno dei paesi che ne hanno formalmente richiesto l'estradizione affinché possa essere processato.
