Chonburi, Thailandia – Il governatore di Chonburi, Naris Niramaiwong, sta intensificando gli sforzi per combattere le pratiche illegali di prestanome, in cui i cittadini thailandesi vengono utilizzati come prestanome per investitori stranieri in violazione della legge thailandese. Ciò fa seguito a repressioni simili in Thailandia meridionale, come abbiamo già trattato quiAl momento, le autorità hanno individuato settanta società ad alto rischio da sottoporre a indagine per possibili strutture fiduciarie, utilizzando portafogli di rischio come l'ammontare del capitale e l'autorità gestionale dei cittadini stranieri rispetto ai cittadini thailandesi.
Martedì 26 maggio 2026, alle ore 1:30, il Governatore Naris ha presieduto la seconda riunione operativa del 2026 della Task Force di Chonburi per la repressione delle violazioni commerciali, presso la Sala Riunioni Phra Raksa Thep del Palazzo Provinciale di Chonburi. La riunione si è concentrata sull'intensificazione delle ispezioni e delle azioni di contrasto nei confronti delle aziende sospettate di utilizzare prestanome thailandesi per eludere le restrizioni sulle attività commerciali con l'estero.
L'operazione mira a garantire l'equità nella concorrenza economica, a proteggere la sicurezza economica nazionale e a colmare le lacune legislative che consentono agli stranieri di controllare imprese che non sono autorizzati a gestire direttamente ai sensi della legge sulle imprese straniere BE 2542 (1999).
La provincia di Chonburi ha ampliato la sua task force interforze a 25 unità partecipanti, tra cui l'Ufficio orientale del Registro delle imprese turistiche, l'Ufficio immigrazione di Chonburi, il Dipartimento investigativo speciale della Regione 2, la Polizia turistica e gli Uffici delle entrate 2 e 3 di Chonburi. Questa maggiore integrazione è volta a rendere più efficaci le attività di controllo.
L'Ufficio provinciale del commercio di Chonburi ha stilato un elenco iniziale di 70 persone giuridiche ad alto rischio appartenenti a diversi settori, tra cui edilizia, commercio al dettaglio, immobiliare, turismo, alberghiero, magazzinaggio, logistica, trasporti e altri servizi. Molte di queste attività sono concentrate in aree economicamente attive come i distretti di Banglamung (Pattaya), Sri Racha e Mueang Chonburi.
I principali indicatori di rischio identificati includono:
– Concedere maggiori poteri gestionali agli stranieri rispetto agli azionisti thailandesi
– Capitale sociale superiore a 5 milioni di baht
– Gestione finanziaria o andamenti di reddito irregolari legati a categorie di attività commerciali soggette a restrizioni
Al 21 maggio 2026, l'Ufficio del Commercio aveva inviato lettere ufficiali ai direttori di tutte le 70 società e ai 199 azionisti, richiedendo chiarimenti in merito alla struttura azionaria, alle fonti di investimento e alle attività aziendali. Finora, 50 società (71.43%) hanno risposto, mentre 20 società (28.57%) non hanno ancora fornito spiegazioni e sono oggetto di sollecito urgente.
Durante la riunione sono stati discussi piani di ispezione dettagliati, che includono la verifica incrociata dei dati, visite in loco presso le sedi aziendali e il coordinamento con gli uffici amministrativi locali, le autorità fiscali, gli enti governativi locali e le forze dell'ordine. Le ispezioni sul campo sono programmate per iniziare a giugno 2026, con risultati completi previsti entro la fine di luglio 2026. I casi saranno classificati come normali, che richiedono ulteriore monitoraggio o che presentano evidenti violazioni di legge.
Il governatore Naris ha sottolineato che la campagna mira a promuovere la trasparenza nelle operazioni commerciali, prevenire l'abuso di lacune legislative e salvaguardare gli interessi nazionali. Ha esortato tutte le agenzie a lavorare in modo proattivo, a condividere le informazioni in modo efficiente e a condurre le operazioni con equità, prudenza e nel rigoroso rispetto della legge.
