PATTAYA – La sera del 28 aprile 2026, agenti della Polizia Turistica di Pattaya, in collaborazione con gli investigatori della Regione 2, hanno fatto irruzione in un hotel nel centro di Pattaya, arrestando una donna thailandese e tre uomini nigeriani ritenuti membri di una rete nazionale che utilizzava conti bancari fittizi ("money mule") per truffe sentimentali e riciclaggio di denaro.
L'operazione si è svolta intorno alle 8:06 del 28 aprile in un hotel nel sottodistretto di Nong Prue. Guidata dal tenente colonnello Prabaada Suksuntree della Divisione di Polizia Turistica e supportata da altri agenti, la squadra ha arrestato la signora Patcharin (cognome non reso noto), 41 anni, cittadina thailandese originaria della provincia di Chonburi, insieme a tre cittadini nigeriani.
Tra le prove sequestrate figuravano 12 telefoni cellulari e 12 libretti di conti bancari.
Durante l'interrogatorio, la signora Patcharin avrebbe confessato il suo ruolo nell'operazione. Ha ammesso di aver reclutato e fornito conti bancari per suo marito nigeriano e i suoi soci, identificati come:
– Signor Miracolo Oluebube Duruawuzie
– Sig. Giovanni Bosco Chukwukadibia
– Sig. Chibueze Solomon Ozoma
Riceveva 2,000 baht per ogni conto bancario fornito. Inoltre, gestiva quotidianamente prelievi e trasferimenti di contanti per il gruppo, guadagnando una commissione del 10% sugli importi movimentati. Affermava che le commissioni giornaliere potevano raggiungere i 30,000 baht nei giorni di punta.
La signora Patcharin ha inoltre rivelato dettagli su una rete criminale più ampia. Ha affermato che i truffatori nigeriani coinvolti in truffe sentimentali operano in Thailandia e all'estero. Dopo aver raggirato le vittime, i truffatori trasferiscono il denaro su conti correnti di prestanome reclutati localmente. I prestanome locali prelevano quindi i fondi e li trasferiscono agli organizzatori in Nigeria per il riciclaggio.
Tutti i sospettati e le prove sono stati portati alla stazione di polizia di Banglamung per ulteriori accertamenti. Devono rispondere delle seguenti accuse:
– Agire da intermediari nella pubblicità, nell'acquisto, nella vendita, nel noleggio o nel prestito di conti bancari, carte elettroniche o conti di moneta elettronica per l'utilizzo in reati informatici o altri reati penali.
– Agevolare l'acquisto o la vendita di numeri di telefono cellulare registrati a nome di altre persone.
– Violazioni ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regio Decreto del 2023 sulle misure per prevenire e reprimere i reati informatici.
– Appartenenza a un'associazione criminale ai sensi dell'articolo 209 del codice penale thailandese.
Il tenente di polizia Anusart Jarusombat, vice ispettore dell'unità competente, ha dichiarato che gli arresti rientrano in una direttiva dei superiori volta a reprimere ogni forma di criminalità, con particolare attenzione ai conti bancari utilizzati per il riciclaggio di denaro e alle truffe sentimentali che hanno causato notevoli disagi alla popolazione thailandese.
Le autorità hanno indicato che continueranno ad ampliare le indagini per identificare e arrestare altri membri della rete a livello nazionale.
