PATTAYA, 24 novembre 2025 – Un'operazione congiunta della Divisione 2 della polizia turistica, delle unità investigative della polizia regionale e dei funzionari dell'amministrazione distrettuale di Banglamung ha portato questa settimana all'arresto di nove persone coinvolte in una rete di reclutamento tramite conti bancari tramite muli.
Grazie alle informazioni raccolte da cittadini preoccupati, gli investigatori hanno scoperto un annuncio su Facebook nei gruppi "Lavoro a Pattaya" che offriva 3,000-4,000 baht per conto corrente a persone disposte ad aprire conti per conto terzi. Il post recitava: "Cerco urgentemente un prelievo di contanti a Pattaya - 3-4 baht per conto, posso portare amici".
Seguendo le direttive politiche nazionali della Polizia Reale Thailandese e del Comandante della Polizia Turistica, Tenente Generale di Corpo d'Armata Saksirot Phuek-am, per colpire in modo aggressivo i call center e le reti di truffe online, gli agenti hanno inviato un agente sotto copertura che ha contattato il reclutatore tramite Line.
L'agente, prudente, cambiò ripetutamente luogo di incontro per eludere la sorveglianza, prima di accettare finalmente di incontrare l'agente in un hotel per soggiorni di breve durata a Pattaya Sud. Lì, il sospettato pagò all'agente un anticipo di 2,500 baht e in seguito lo accompagnò ad aprire un nuovo conto bancario e ad acquistare una scheda SIM mobile a suo nome.
I due si accordarono per incontrarsi di nuovo il giorno seguente nello stesso hotel, in modo che il reclutatore potesse fornire istruzioni su come ricevere e prelevare fondi illeciti. Non appena l'agente diede il segnale concordato, gli agenti in attesa fecero irruzione nella stanza.
Tre reclutatori hanno tentato la fuga, ma sono stati rapidamente circondati e arrestati. Una perquisizione in una stanza adiacente, utilizzata per ospitare i reclutati, ha rivelato la presenza di altri sei sospettati che si rilassavano mentre facevano apertamente uso di droghe fornite dai reclutatori. Sono stati sequestrati strumenti per il consumo di droga e una quantità di metanfetamina ("yaba").
In totale, le autorità hanno arrestato:
– 3 reclutatori/agenti che gestiscono l’operazione di mulo-account
– 6 individui reclutati sono stati trovati a consumare droga nella seconda stanza
Inizialmente tutti e nove i sospettati hanno negato ogni addebito, ma gli agenti li hanno condotti alla stazione di polizia di Pattaya per ulteriori interrogatori. Sono previste ulteriori accuse relative al possesso e allo spaccio di droga, mentre gli investigatori continuano a rintracciare collegamenti con grandi organizzazioni di call center e truffe online.
L'operazione fa parte di un'intensificata repressione a livello nazionale dei "conti mulo", che rappresentano il canale principale utilizzato dalle bande di criminalità informatica transnazionali per riciclare denaro ottenuto tramite frode.
